IMMINENTE AVVIO IN PARTNERSHIP CON UGIFAI NAZIONALE

 Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", obbliga tutti i soggetti che a vario titolo attendono ad attività di negoziazione e di transazione finanziaria (siano essi operatori pubblici che privati) di qualsiasi genere e rango, ad azioni di responsabilizzazione, di controllo, nonchè "di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Di fatto, la norma fa discendere in capo a tali destinatari della disciplina responsabilità gravi e complesse, con conseguenze che tutti possono immaginare, in materia di rispetto delle norme civili e soprattutto penali!.

In particolare, l'art. 54 del Decreto prevede che il personale e quanti, a titolarità di impresa, abbiano a che fare con tali circostanze, (continuativamente ovvero solo occasionalmente), vengano obbligatoriamente ed adeguatamente informati e formati, in maniera da evitare che i medesimi siano tratti in fallo da soggetti che intendano profittare di eventi a loro propizi ed eludere le norme in materia di riciclaggio di beni e ricchezze, facendo degli ignari ed insipienti operatori, complici involontari del delitto di riciclaggio.

Peraltro, riusciamo ad individuare con precisione la ricaduta delle responsabilità citate in capo agli operatori dell'intermediazione d'affari (sia essa creditizia che immobiliare) leggendo il dettato dell'art. 14 del citato Decreto Legislativo 231/07, il quale alla lettera f) include appunto tra gli altri destinatari dell'obbligo, l'Agente in Mediazione d'Affari Immobiliare.

Trattandosi di attività di informazione e formazione circa elementi di natura basilare e del tutto limitati al concetto di nozione atta all'applicazione empirica della norma, la durata del Seminario formativo non eccede le 4 (quattro) ore di informazione e formazione degli Operatori.

La Consulform Srl, in partnership con l'Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari e Mediatori d'Affari (UGIFAI), ha ritenuto di dover rendere un rilevante servizio alla Categoria degli Agenti in Mediazione d'Affari Immobiliari, organizzando il Corso previsto dalla normativa antiriclaggio, nell'ambito del quale, peraltro, viene impiegato personale docente di alto livello e di sicura professionalità.

Sintesi

Disciplina: Antiriciclaggio
Legge: D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 (rec. dir. 2005/60/CE)
Adeguamento normativo obbligatorio: ai sensi dell'art. 54 del Decreto
Destinatari specifici: i soggetti di cui alla lett. f) art. 14 del Decreto
Durata del Corso/Seminario: n. 4 (quattro) ore in un'unica sessione formativa
Sede del Corso: sede formativa di Consulform Srl - Via F. Cavallotti, 15F Montesilvano (Pe) presso 
                       Complesso Ex Monti
Costo del Corso: € 150,00 al netto dell'Iva
Titolo rilasciato: Attestato di Frequenza



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Peraltro, riusciamo ad individuare con precisione la ricaduta delle responsabilità citate in capo agli operatori dell'intermediazione d'affari (sia essa creditizia che immobiliare) leggendo il dettato dell'art. 14 del citato Decreto Legislativo 231/07, il quale alla lettera f) include appunto tra gli altri destinatari dell'obbligo, l'Agente in Mediazione d'Affari Immobiliare.

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Disciplina: Antiriciclaggio
Legge: D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 (rec. dir. 2005/60/CE)
Adeguamento normativo obbligatorio: ai sensi dell'art. 54 del Decreto
Destinatari specifici: i soggetti di cui alla lett. f) art. 14 del Decreto
Durata del Corso/Seminario: n. 4 (quattro) ore in un'unica sessione formativa
Sede del Corso: sede formativa di Consulform Srl - Via F. Cavallotti, 15F Montesilvano (Pe) presso 
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Costo del Corso: € 150,00 al netto dell'Iva
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